365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛滩大佬证大集团董事长戴志康正式批捕 共41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施
2019-10-24 20:00:02 点击:

365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛头条新闻:365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛警方发布新的公告,365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛滩大佬证大集团董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款一案,又有新的进展。

“证大系”戴志康被批捕

已初步追缴现金约2亿元

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9月28日,365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛警方通报,发布《关于365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办进展情况通报》(下简称“通报”)。

通报指出,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕 。

目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

不过,据媒体报道,证大金服涉及到的债权人(投资者)未偿付金额百亿左右。若这一金额属实,这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。

警方已获取“证大公司旗下“捞财宝”及证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

警方再次申明,365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。

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警方提示,上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时需注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

一个月前刚自首

9月1日,365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报 》。

按照警方9月初的通报,戴志康等人于8月29日向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

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8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,365bet真网站_365bet官网什么样_365bet足球联赛市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

经查,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台,“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。

曾公开说不跑路不失联

8月12日,捞财宝在其官网发布公告称,因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作。

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